Presidente de la Federación Mexicana de Natación🏊♂️🏊♀️ vinculado a proceso por desvíos millonarios… UIF
La Unidad de Inteligencia Financiera perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informa:
Que un juez de Control resolvió vincular a proceso a Kiril “N”
Por el delito de peculado al hacer detectado cantidades millonarias de la Federación mexicana de natación que fueron desviadas a sus cuentas personales.
*Aunque el acusado enfrentará su proceso en libertad, tiene prohibido salir del país.
Recordemos
El 28 de Noviembre de 2019
(UIF) presento una denuncia de hechor contra Kiril y 3 personas (padres y esposa de Kiril) más por presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Durante la investigación realizada por la UIF, señalaron:
Se identificó que Kiril “N” posiblemente se encuentre involucrado en una red de enriquecimiento ilícito a costa de la referida Federación, asociado a la compra de bienes inmuebles que no coinciden con los ingresos que ha percibido en los organismos públicos y empresas ligadas al deporte en los que ha trabajado”
Lo anterior, ya que Kiril “N” y 3 personas más realizaron adquisiciones de bienes inmuebles, entre ellos, dos inmuebles en el complejo inmobiliario Bosque Real, un pent house, el otro un terreno, por montos significativos de activos, los cuales se desfasan de las percepciones obtenidas, además, las operaciones financieras realizadas por estos no parecieran de las actividades económicas que desarrollan.
