Se detectaron 13 casas de apuestas que cometieron irregularidades y delitos financieros en distintos estados del país.
Al grito de: No va más y La suerte está echada. …
Se detectaron 13 casas de apuestas que cometieron irregularidades y delitos financieros en distintos estados del país.
Ubicados en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México.
La Secretaría de Hacienda, tras meses de investigación, halló un esquema masivo de lavado de dinero por parte de casinos mexicanos, en el que incluso se usaron a personas vulnerables.
La noche del martes 11 de noviembre, la autoridad hacendaria detalló que, en total, se detectaron 13 casas de apuestas que realizaron operaciones millonarias en efectivo y mediante transferencias hacia países como Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta y Panamá.
También utilizaron plataformas digitales que facilitaban la dispersión, el ocultamiento y la reinserción de recursos ilícitos en el sistema financiero, tanto mexicano como internacional.
Estos casinos para lavar dinero tuvieron que emplear con montos económicos incongruentes a personas con perfiles económicos bajos, entre ellos estudiantes, jubilados, desempleados y amas de casa.
A esas personas se les transferían fondos económicos, los cuales, tras una pequeña comisión, eran transferidos casi en su totalidad a los verdaderos beneficiarios, simulando ingresos legítimos provenientes de actividades de juego.
Funcionando de esta manera: el casino le otorgaba, por ejemplo, una suma de dinero a una ama de casa, la cual, tras quedarse con una comisión, la entregaba casi enteramente a otra persona, que era la verdadera beneficiaria de los recursos financieros.
Ya se presentaron las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República.
